Banques et blanchiment d'argent
Lombardini, Carlo
Kurzformat
Banques et blanchiment d'argent / Carlo Lombardini - Genève , 2016
192 p. : 25 cm
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Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2016 A 13790
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Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2016:4
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| 520 | |a La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la deuxième édition. L'ouvrage expose les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l'autorité de surveillance La troisième édition tient compte de l'évolution des règles suisses (nouvelle Convention de diligence, OBA-FINMA révisée, introduction des infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment) avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral. Il examine également les mesures d'organisation que les banques doivent prendre pour mettre en œuvre les principes édictés par la réglementation. Les questions liées aux procédures d'entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment, sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes fait l'objet d'un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation. |5 SBT/24.03.2017/BUL/IP | ||
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Basisinformationen
Signatur:
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Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2016 A 13790
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Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2016:4
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Titel:
Banques et blanchiment d'argent / Carlo Lombardini
Erscheinungsangaben:
Genève, Schulthess Éditions Romandes, 2016
Auflage / Ausgabenvermerk /Entstehungsstufe:
3e édition
Physische Beschreibung:
-
192 p.; 25 cm
Inhalt und innere Ordnung
Inhalt:
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La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la deuxième édition. L'ouvrage expose les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l'autorité de surveillance La troisième édition tient compte de l'évolution des règles suisses (nouvelle Convention de diligence, OBA-FINMA révisée, introduction des infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment) avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral. Il examine également les mesures d'organisation que les banques doivent prendre pour mettre en œuvre les principes édictés par la réglementation. Les questions liées aux procédures d'entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment, sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes fait l'objet d'un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation.; SBT/24.03.2017/BUL/IP
Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung:
Index
Sprache, Schrift:
Französisch
ISBN:
9783725585694; sfr 75.00 (freier Preis)
Identifikatoren
Systemnummer:
991133721079705501
Andere Systemnummer:
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