00000nam a2200000 c 4500 991133721079705501 20260430162318.0 201012s2016 sz ||||| 00| ||fre| 1081151609 DE-101 9783725585694 sfr 75.00 (freier Preis) (swissbib)235767271-41slsp_network 235767271 ExL (IDSLU)001228132ILU01 (NEBIS)010578827EBI01 (IDSBB)006475136DSV01 (IDSSG)000857795HSB01 (RERO)R008304530-41slsp (SBT)000787398SBT01 (DE-599)DNB1081151609 (ALEX)bv9925855105101791 (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991133721079705501 (41SLSP_UZB)990105788270205508 (41SLSP_UZB)990105788270205508 1145 ger rda CH-ZuSLS sz ch-ge 807 IDS LU 842 IDS LU rw SzZuIDS BS/BE dr rero 340 15 340 23sdnb 340 sdnb PH 6114 rvk PU 2660 rvk CA/CH 82 g cjurrom CA/CH 89.5 h cjurrom CA/CH 82 h cjurrom Lombardini, Carlo 1964- (DE-588)1081913215 aut 880-01 Banques et blanchiment d'argent Carlo Lombardini 3e édition Genève Schulthess Éditions Romandes 2016 192 p. 25 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Index Index. Bibliografia: p. 169-181 La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la deuxième édition. L'ouvrage expose les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l'autorité de surveillance La troisième édition tient compte de l'évolution des règles suisses (nouvelle Convention de diligence, OBA-FINMA révisée, introduction des infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment) avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral. Il examine également les mesures d'organisation que les banques doivent prendre pour mettre en œuvre les principes édictés par la réglementation. Les questions liées aux procédures d'entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment, sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes fait l'objet d'un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation. SBT/24.03.2017/BUL/IP Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (DE-588)16026770-5 gnd Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Suisse (IDREF)200054775 idref Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Aufsichtsbehörde (DE-588)4304242-9 gnd BANKEN + BANKWESEN ger (ETHUDK)000010656 ethudk GELDWÄSCHEREI + SCHMUTZIGES GELD (STRAFRECHT) ger (ETHUDK)000057941 ethudk SCHWEIZ (MITTELEUROPA). SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT ger (ETHUDK)000004571 ethudk Bankrecht (DE-588)4004473-7 gnd Bank (DE-588)4004436-1 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd Bankenrecht ger (RERO)jurivoc000002693ger jurivoc Bank ger (RERO)jurivoc000002672ger jurivoc Verhaltensnorm ger (RERO)jurivoc000024518ger jurivoc Sorgfalt ger (RERO)jurivoc000020466ger jurivoc Berufspflicht ger (RERO)jurivoc000003354ger jurivoc Geldwäscherei ger (RERO)jurivoc000009339ger jurivoc mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften ger (RERO)jurivoc000014623ger jurivoc Bankenaufsicht ger (RERO)jurivoc000002682ger jurivoc eidgenössische Finanzmarktaufsicht ger (RERO)jurivoc000006212ger jurivoc Sorgfaltspflichtvereinbarung ger (RERO)jurivoc000020472ger jurivoc Rechtshilfe in Strafsachen ger (RERO)jurivoc000018374ger jurivoc Beschlagnahme ger (RERO)jurivoc000003414ger jurivoc Einziehung(Strafrecht) ger (RERO)jurivoc000006687ger jurivoc Banques (IDREF)027793265 idref Lutte contre le blanchiment de l'argent (IDREF)029935679 idref Droit pénal (IDREF)027466892 idref Diligences (droit) (IDREF)167934775 idref Infractions économiques et financières (IDREF)027468364 idref Riciclaggio Svizzera sbt12 Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd Schweiz ger (RERO)jurivoc000019912ger jurivoc Suisse (IDREF)027249654 idref Manuels d'enseignement supérieur (IDREF)03020934X idref PC 82 CH rzs-L1 345.4940268 Reati di natura finanziaria, economica, professionale. Svizzera usi-TE Z08 ZBVAR VAR 131: 2016:4 (41SLSP_UZB)990105788270205508 Z01 02 2016 A 13790 (41SLSP_UZB)990105788270205508 Titelblatt und Inhaltsverzeichnis https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf03/z01_978-3-7255-8569-4_01.pdf pdf Abstract / Autoreninformation https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf03/e01_978-3-7255-8569-4_02.pdf pdf 100-01 Lombardini, Carlo juriste (IDREF)059571926 cre IDSZ2rwimon201601p IDSZ2buche 160118 IDSZ2rwiswk201601b IDSZ2cont IDSZ2zbzmon201601l IDSZ2knec IDSZ2zbzswk201602b IDSZ2bruu 100 Lombardini, Carlo 1964- 02 01 2016 A 13790 Z01 (41SLSP_UZB)990105788270205508 ZBVAR 67 VAR 131: 2016:4 Z08 (41SLSP_UZB)990105788270205508 (41SLSP_UZB)990105788270205508 (41SLSP_UZB)990105788270205508 RWI-W RWI-201601 LOCAL (41SLSP_UZB)990105788270205508 172 E01-20160215 LOCAL (41SLSP_UZB)990105788270205508 171 E01-20160215 LOCAL (41SLSP_UZB)990105788270205508